Śledztwo dotyczyło procederu tzw. karuzeli podatkowej ― wystawiania i wprowadzania do obiegu fikcyjnych faktur VAT. Czynności prowadzono w dniu 17 października br. w pięciu lokalizacjach na terenie trzech województw ― mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego oraz pomorskiego.
W akcji wzięło udział 28 funkcjonariuszy ze Świętokrzyskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Kielcach. Do czynności użyto 8 pojazdów służbowych.
Dzięki skutecznej współpracy Krajowej Administracji Skarbowej i Prokuratury Regionalnej w Lublinie zatrzymano dotychczas jedną osobę, która usłyszała zarzut popełnienia przestępstwa. Wobec podejrzanego zastosowano tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy. Zgodnie z art. 271a §1 Kodeksu Karnego za przestępstwo dot. fałszowania faktur VAT grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.
Łączna wartość fikcyjnych, tzw. „pustych faktur”, wprowadzonych do obiegu przez grupę przestępczą wynosi ponad 6 mln zł. W trakcie czynności zabezpieczono nośniki danych oraz dokumentację finansowo-księgową. Sprawa jest rozwojowa, niewykluczone są kolejne przeszukania i zatrzymania.
Bądź pierwszym, który to skomentuje. Wyraź swoją opinię. on "Świętokrzyska Służba Celna rozbiła grupę przestępczą wyłudzającą podatek VAT"